Нотариальная палатаХабаровского края

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Международные документы

08.09.2026

Прикрепленные файлы:

Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества (ноябрь 2023).pdf

Отчет ФАТФ. Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов.pdf

Отчет ФАТФ. Использование предметов искуссства и культурных ценностей как инструмента ОД ФТ ( 2023).pdf

Отчет ФАТФ. Незаконные финансовые потоки от кибермошенничества (Ноябрь 2023).pdf

Отчет ФАТФ. Комплексное обновлении информации о рисках ФТ. Июль 2025.pdf

Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по ПОД ФТ ФРОМУ (2025).pdf

ФАТФ. Руководство по вопросам бенефициарной собственности и прозрачности юридических образований (2024).pdf